Sancties: Zwitserland
172 vermeldingen op 12 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Zwitserland als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 63 ondernemingen en organisaties, 102 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · IRAQ2 · SDGT · IRQ.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Zwitserland)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 41 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 9 |
| IRAQ2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| IRQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 6 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| Iraq | United Nations Security Council Consolidated List | 5 |
| The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 5 |
| Iraq | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| 1518 (Iraq) | Australian Consolidated Sanctions List | 5 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 3 |
| İÇ DONDURMA KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 3 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| PEESA-EO14039 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Chemical and Biological Weapons Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Naftiran Intertrade Company Srl | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Zwitserland | 29 september 2025 |
| PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Zwitserland | 29 september 2025 |
| Petro Suisse | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Zwitserland | 29 september 2025 |
| RHODANIA SHIPPING SA | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Zwitserland | 20 mei 2025 |
| Paramount Energy & Commodities SA | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Zwitserland | 22 februari 2024 |
| GADDAFI INTERNATIONAL CHARITY AND DEVELOPMENT FOUNDATION | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Zwitserland, Libië | 12 januari 2024 |
| Kohas AG | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Zwitserland | 1 december 2023 |
| Travcon Aviation Group | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Zwitserland | 27 augustus 2020 |
| Huawei Technologies Switzerland AG | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Zwitserland | 21 mei 2019 |
| LTS Holding Limited (f.k.a. IPP-International Petroleum Products Ltd.) | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Zwitserland | 28 december 2015 |
| Airfix Aviation Oy | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Zwitserland, Finland | 2 september 2015 |
| Rosneft Trading S.A. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Zwitserland | 2 september 2015 |
| Logarcheo AG | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Zwitserland | 25 mei 2006 |
| OERLIKON-WELDING LTD. | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Zwitserland | 12 november 2002 |
| COSMOTRANS LTD | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Zwitserland | 3 mei 1988 |
| ELMONT INTERNATIONAL | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Zwitserland | 17 december 1987 |
| SPACE TECHNOLOGIES, INC. | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Zwitserland | 30 oktober 1987 |
| ADORABELLA AG | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zwitserland, Rusland | |
| ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES GMBH | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zwitserland | |
| AIRFIX AVIATION OY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zwitserland, Finland | |
| ALSTONE INVESTMENT AG | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zwitserland, Frankrijk | |
| ASSOCIATION DE SECOURS PALESTINIENS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zwitserland | |
| AVA PETROLEUM SERVICES S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zwitserland | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zwitserland, Spanje, Japan | |
| BITRIVER AG | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zwitserland |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.