Sancties: Maleisië
162 vermeldingen op 12 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Maleisië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 83 ondernemingen en organisaties, 46 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · IFSR · NPWMD · RUSSIA-EO14024 · The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Maleisië)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| INKSNA | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 5 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| Iran | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Export-Import Bank Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| Nuclear Proliferation Prevention Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1737 (Iran) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| NS Global Logistics (Malaysia); and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof; | Onderneming of organisatie | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Maleisië | 24 juli 2026 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Maleisië | 12 december 2025 |
| First Islamic Investment Bank (FIIB) | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indonesië, Maleisië | 12 december 2025 |
| International Safe Oil | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Maleisië | 12 december 2025 |
| Naftiran Intertrade Company (NICO) | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Verenigd Koninkrijk, Iran, Maleisië | 12 december 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C. | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Maleisië | 21 oktober 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Maleisië | 29 september 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indonesië, Maleisië | 29 september 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Maleisië | 29 september 2025 |
| International Safe Oil | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Maleisië | 29 september 2025 |
| NICO | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigd Koninkrijk, Iran, Maleisië | 29 september 2025 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Onderneming of organisatie | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Maleisië | 28 september 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Maleisië | 28 september 2025 |
| Reka Grup Danismanlik ve Tic Ltd Sti | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Maleisië, Turkije | 1 november 2024 |
| Supra Tech Sdn Bhd | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Maleisië | 1 november 2024 |
| International Aerospace Asia | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Verenigd Koninkrijk, Maleisië, Singapore | 12 juni 2023 |
| Global Communications Company | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Noord-Korea, Maleisië | 22 mei 2023 |
| Integrated Scientific Microwave Technology | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | China, Maleisië | 17 december 2021 |
| MAAA Synergy | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Maleisië | 31 december 2020 |
| MKB Pacific Air SDN BHD | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Maleisië | 22 september 2020 |
| HAT Logistics SDN BHD | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Maleisië | 27 augustus 2020 |
| Maxwell Prima-Ventures SDN BHD | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Maleisië | 27 augustus 2020 |
| PNPI Group SDN BHD | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Maleisië | 27 augustus 2020 |
| Quantum Aviation and Supply SDN BHD | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Maleisië | 27 augustus 2020 |
| Sky Marine and Oil SDN BHD | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Maleisië | 27 augustus 2020 |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.