Sancties: Tadzjikistan
17 vermeldingen op 10 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Tadzjikistan als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 6 ondernemingen en organisaties, 11 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · IRAN · RUSSIA-EO14024 · Al-Qaida · TAQA.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Tadzjikistan)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 1 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 1 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 1 |
| YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| JUZHOI ELECTRONIC LLC | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Tadzjikistan | 28 augustus 2023 |
| BANK TEJARAT | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, China, Frankrijk | |
| BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina | |
| CHAMAIYATI DOROI MASAULIYATI MAKHDUDI GAZPROM NEFT TADZHIKISTAN | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Tadzjikistan | |
| CHAMAIYATI DOROI MASAULIYATI MAKHDUDI KAFOLATI KOMIL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Tadzjikistan | |
| KAFOLATBANK | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Tadzjikistan |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.