Sancties: Jordanië
124 vermeldingen op 11 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Jordanië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 25 ondernemingen en organisaties, 98 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · TAQA · 1373 (2001) · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · ISIL (Da'esh) and Al-Qaida.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Jordanië)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 31 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 7 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 7 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 6 |
| Iraq | United Nations Security Council Consolidated List | 5 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 5 |
| IRQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 5 |
| Iraq | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 5 |
| 1518 (Iraq) | Australian Consolidated Sanctions List | 5 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 5 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 5 |
| IRAQ2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| Hamas, Palestinian Islamic Jihad | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| HAM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| EUAQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | UK Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAQ3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| PAARSSR-EO13894 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Chemical and Biological Weapons Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Jordanië | 11 december 2025 |
| TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Jordanië | 11 december 2025 |
| AIR FREIGHT LTD | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Jordanië | 27 oktober 2025 |
| AL NASER AIRLINES | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Jordanië | 27 oktober 2025 |
| AL NASER WINGS AIRLINES | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Jordanië | 27 oktober 2025 |
| AL-NASER AIRLINES | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië | 27 oktober 2025 |
| ALNASER AIRLINES | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië | 27 oktober 2025 |
| Med Wave Shipping | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Jordanië | 31 december 2020 |
| Med Wave Shipping | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Jordanië, Libanon | 6 oktober 2020 |
| Med Wave Shipping | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Jordanië, Libanon | 21 september 2020 |
| The Jordanian Lebanese Company for Laboratory Instruments S.A.L. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Jordanië | 13 november 2019 |
| Huawei Technologies Investment Co. Ltd. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Jordanië | 21 mei 2019 |
| ALFA TRADING COMPANY | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Jordanië | 10 juni 2004 |
| TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Jordanië | 10 juni 2004 |
| ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Jordanië | 2 juni 2004 |
| ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Jordanië | 2 juni 2004 |
| TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Jordanië | 2 juni 2004 |
| TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Jordanië | 2 juni 2004 |
| AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Jordanië, Libanon, Palestijnse gebieden | |
| AL-NASER AIRLINES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, Irak, Jordanië | |
| Alfa Company Limited For International Trading And Marketing | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Jordanië | |
| GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Albanië, Azerbeidzjan | |
| GOOD LAND COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Egypte, Jordanië, Oman | |
| JORDANIAN MUSLIM BROTHERHOOD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Jordanië | |
| Trading and Transport Services Company, Ltd. | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Jordanië |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.