Sancties: Saint Kitts en Nevis
34 vermeldingen op 4 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Saint Kitts en Nevis als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 6 ondernemingen en organisaties, 28 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: IRAN-EO13902 · SDGT · CYBER2 · The Iran (Sanctions) Regulations 2023 · The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Saint Kitts en Nevis)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Vermeldingen |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 6 | 27 |
| UK Sanctions List | 5 | — | 5 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | UK Sanctions List | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| PAARSSR-EO13894 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13876 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| SYR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ELECTION-EO13848 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Syria | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| CONSTELLO INC. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saint Kitts en Nevis | |
| DENIZ CAPITAL MARITIME INC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saint Kitts en Nevis | |
| NUVETRRO SHIPPING INC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saint Kitts en Nevis | |
| ROMY LINES INCORPORATED | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saint Kitts en Nevis | |
| SMART GLOBAL LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saint Kitts en Nevis | |
| VELTRRIVO SHIPPING INC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saint Kitts en Nevis |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.