Sancties: Armenië
34 vermeldingen op 8 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Armenië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 18 ondernemingen en organisaties, 12 personen.
De meeste staan op deze lijst: BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: RUSSIA-EO14024 · Situation in Ukraine · UKR · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · IFSR.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Armenië)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 8 | 2 | 10 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 5 | — | 8 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | 1 | — | 4 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | — | 3 |
| UK Sanctions List | 3 | — | — | 3 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | 1 | 2 | 3 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | — | 2 | — | 2 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| ARM-BEKAR LLC | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Armenië | 7 december 2023 |
| Tako LLC | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Armenië | 16 augustus 2023 |
| Medisar, LLC | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Armenië | 19 mei 2023 |
| Tako LLC | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Armenië | 12 april 2023 |
| Markel Closed Joint Stock Company (Markel CJSC) | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Armenië | 14 augustus 2019 |
| Yerevan Telecommunications Research Institute (YETRI) Closed Joint Stock Company (CJSC) | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Armenië | 14 augustus 2019 |
| Veteran Avia LLC | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Armenië | 1 augustus 2014 |
| Vertir Airlines | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Armenië | 12 december 2013 |
| Bold Bridge International, LLC | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Armenië | 25 april 2012 |
| BLUE AIRWAYS | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Armenië | 21 maart 2008 |
| AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Armenië | |
| FLIGHT TRAVEL LLC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Armenië | |
| MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Armenië | |
| MILUR ELECTRONICS LLC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Armenië | |
| Piricas Trading Company | Onderneming of organisatie | BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | Verenigde Arabische Emiraten, Armenië | |
| TACO LLC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Armenië | |
| VTB BANK ARMENIA CLOSED JOINT STOCK COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Armenië | |
| VTB BANK ARMENIA CLOSED JOINT STOCK COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Armenië |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.