Sancties: Polen
20 vermeldingen op 5 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Polen als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 12 ondernemingen en organisaties, 7 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: RUSSIA-EO14024 · SDGT · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Chemical and Biological Weapons Act · CUBA.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Polen)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 | 9 | — | 14 |
| UK Sanctions List | 1 | 1 | — | 2 |
| State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | — | 2 | — | 2 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| Chemical and Biological Weapons Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13660 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE CAPITAL KS SP Z O O | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Polen | 24 februari 2026 |
| Europol Holding, Ltd. | Onderneming of organisatie | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Polen | 16 juli 1994 |
| Mana International Investments | Onderneming of organisatie | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Polen | 16 juli 1994 |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Belarus, Duitsland, Kazachstan | |
| CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Polen | |
| DONCOALTRADE SP Z O O | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Polen | |
| INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Polen | |
| KOREA SOUTH-SOUTH COOPERATION CORPORATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Noord-Korea, Polen | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië, Bulgarije, Canada | |
| LAKE FOREST SP Z O O | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Polen | |
| ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Polen | |
| SHELBIT TECHNOLOGIES LTD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W LIKWIDACJI | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Polen |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.