Sancties: Filipijnen
147 vermeldingen op 10 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Filipijnen als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 18 ondernemingen en organisaties, 128 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · Al-Qaida · TAQA · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · ISIL (Da'esh) and Al-Qaida.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Filipijnen)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 18 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 18 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 17 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 17 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 16 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 14 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Filipijnen | 20 februari 2026 |
| Abu Sayyaf Group | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Filipijnen | 15 mei 2025 |
| Rajah Solaiman Movement | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Filipijnen | 15 mei 2025 |
| ABU SAYYAF GROUP | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Filipijnen | 10 oktober 2013 |
| RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Filipijnen | 10 oktober 2013 |
| CELLTRON MARKETING COMPANY | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Filipijnen | 21 december 2012 |
| Abu Sayyaf Group | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Filipijnen | 18 januari 2012 |
| RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Filipijnen | 4 juni 2008 |
| RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Filipijnen | 4 juni 2008 |
| RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT | Onderneming of organisatie | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Filipijnen | 4 juni 2008 |
| Rajah Solaiman Movement | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Filipijnen | 4 juni 2008 |
| ABU SAYYAF GROUP | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Filipijnen | 6 oktober 2001 |
| ABU SAYYAF GROUP | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Filipijnen | 6 oktober 2001 |
| FUNNULL TECHNOLOGY INC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Filipijnen | |
| ISIS-PHILIPPINES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Filipijnen | |
| MARSHAL SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, India, Filipijnen | |
| MAUTE GROUP | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Filipijnen | |
| NPC ALLIANCE CORPORATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Filipijnen |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.