Sancties: Georgië
69 vermeldingen op 11 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Georgië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 22 ondernemingen en organisaties, 44 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 · GLOMAG · SDGT · RUSSIA-EO14024.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Georgië)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 11 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 9 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 2 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 2 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 2 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13660 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ICC-EO14203 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の個人及び特定銀行（特定銀行） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| RAPIRA | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Georgië | 24 september 2026 |
| AIFORY LIMITED LIABILITY COMPANY | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Georgië | 26 mei 2026 |
| ARVIX LIMITED LIABILITY COMPANY | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Georgië | 26 mei 2026 |
| RAPIRA GROUP LLC | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Georgië | 26 mei 2026 |
| IMEDI TV | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Georgië | 24 februari 2026 |
| POSTV | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Georgië | 24 februari 2026 |
| MRB Bank | Onderneming of organisatie | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Georgië | 10 januari 2025 |
| MRB Bank | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Georgië | 28 juni 2023 |
| “International Settlement Bank” LLC | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Georgië | 23 juni 2023 |
| LLC Commercial Bank – International Settlements Bank | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Georgië | 26 september 2022 |
| ROV Solutions | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | China, Georgië | 17 december 2021 |
| SAEROS Safety ERO Company | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Georgië | 17 december 2021 |
| BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina | |
| FLUXUS MARINE INC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Georgië | |
| GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Albanië, Azerbeidzjan | |
| MRB BANK | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Georgië | |
| SHPS SHELBIT | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Georgië | |
| Spars Trading Ltd. | Onderneming of organisatie | BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | Georgië | |
| Spars, Ltd. | Onderneming of organisatie | BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | Georgië | |
| VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Georgië | |
| VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Georgië | |
| ZAO VNESHTORGSERVIS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Georgië |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.