Sancties: Bahrein
19 vermeldingen op 4 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Bahrein als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 8 ondernemingen en organisaties, 10 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · IRAN · IRN · FTO · IFSR.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Bahrein)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 | 4 | — | 14 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | — | 1 | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Future Bank BSC | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Bahrein | 12 december 2025 |
| Future Bank BSC | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Bahrein | 29 september 2025 |
| Marzoghi Ltd. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrein | 13 november 2019 |
| Huawei Technologies Bahrain | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrein | 21 augustus 2019 |
| AL-ASHTAR BRIGADES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrein, Irak, Iran | |
| FUTURE BANK B.S.C. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrein | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Iran | |
| SARAYA AL-MUKHTAR | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrein, Iran |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.