Sancties: Zimbabwe
28 vermeldingen op 3 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Zimbabwe als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 6 ondernemingen en organisaties, 22 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: GLOMAG · Autonomous (Zimbabwe) · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · TCO.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Zimbabwe)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Vermeldingen |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 | 6 | 21 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 5 | — | 5 |
| UK Sanctions List | 2 | — | 2 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 20 |
| Autonomous (Zimbabwe) | Australian Consolidated Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| A7 NETWORK | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kirgizië, Nigeria, Rusland | |
| FOSSIL AGRO | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zimbabwe | |
| FOSSIL CONTRACTING | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zimbabwe | |
| SAKUNDA HOLDINGS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zimbabwe | |
| SKORUS INVESTMENTS PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zimbabwe | |
| SUZAN GENERAL TRADING PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zimbabwe |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.