Sancties: Argentinië
25 vermeldingen op 3 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Argentinië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 13 ondernemingen en organisaties, 11 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Argentinië)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentinië | 21 augustus 2019 |
| AERO CONTINENTE S.A | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië, Chili, Colombia | |
| B-WORK S.A.S. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië | |
| BAJER S.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentinië, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië | |
| HAVANATUR S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië, Cuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië, Bulgarije, Canada | |
| LEVERAGE, S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.