Screening op beperkte partijen
Ook genoemd: sanctiescreening · restricted party screening · denied party screening · RPS
Het controleren van klanten, leveranciers, vervoerders en andere partijen bij een transactie aan officiële lijsten van gesanctioneerde, geweigerde of beperkte personen, zoals de geconsolideerde EU-lijst, de Britse sanctielijst, de OFAC-lijsten en de BIS Entity List. De screening omvat meestal ook eigendomscontroles, omdat entiteiten die door vermelde personen worden gecontroleerd, eveneens onder de maatregelen kunnen vallen.
In de praktijk
Geautomatiseerde screening vóór aanvaarding van een order en vóór verzending wordt inmiddels verwacht door banken, verzekeraars en autoriteiten.
Van toepassing op: 
EU
Turkije
VS
VK
Verwante termen
- Sancties (beperkende maatregelen)
- Maatregelen die staten of de VN nemen om bepaalde landen, entiteiten of personen te beïnvloeden of te beperken, waaronder bevriezing van tegoeden,…
- OFAC SDN-lijst
- Een lijst die het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën publiceert, met personen en entiteiten van wie de…
- BIS Entity List
- Een lijst van het Amerikaanse Bureau of Industry and Security met buitenlandse bedrijven, organisaties en personen voor wie specifieke…
- Exportcontrole
- Wetgeving die de uitvoer, overdracht, tussenhandel en doorvoer van militaire goederen, goederen voor tweeërlei gebruik en technologie, en soms andere…
- MASAK (Turkije)
- De Turkse financiële inlichtingeneenheid, ressorterend onder het Ministerie van Financiën en Schatkist, belast met de bestrijding van witwassen en…