OFAC SDN-lijst
Ook genoemd: Specially Designated Nationals and Blocked Persons List · SDN
Een lijst die het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën publiceert, met personen en entiteiten van wie de tegoeden zijn geblokkeerd en met wie Amerikaanse personen in de regel geen zaken mogen doen. Entiteiten die voor 50 procent of meer in handen zijn van vermelde personen, gelden als geblokkeerd, ook als ze niet bij naam worden genoemd.
In de praktijk
Betalingen in Amerikaanse dollars waarbij een vermelde partij betrokken is, kunnen door banken worden bevroren, dus ook niet-Amerikaanse handelaren screenen tegen de SDN-lijst.
Van toepassing op: 
VS
Verwante termen
- Sancties (beperkende maatregelen)
- Maatregelen die staten of de VN nemen om bepaalde landen, entiteiten of personen te beïnvloeden of te beperken, waaronder bevriezing van tegoeden,…
- Screening op beperkte partijen
- Het controleren van klanten, leveranciers, vervoerders en andere partijen bij een transactie aan officiële lijsten van gesanctioneerde, geweigerde of…
- BIS Entity List
- Een lijst van het Amerikaanse Bureau of Industry and Security met buitenlandse bedrijven, organisaties en personen voor wie specifieke…