Sancțiuni legate de Argentina
25 de înregistrări din 3 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Argentina drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 13 societăți și organizații, 11 persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Argentina, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Argentina, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Nespecificat | Înregistrări |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentina | 21 august 2019 |
| AERO CONTINENTE S.A | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Columbia | |
| B-WORK S.A.S. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| BAJER S.R.L. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| HAVANATUR S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Cuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Bulgaria, Canada | |
| LEVERAGE, S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.