Verificare în listele de sancțiuni

Introduceți numele unui client, furnizor, transportator sau al unei nave. Acesta este comparat cu 57.966 de înregistrări din 19 liste publicate de Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Statele Unite, Elveția, Canada, Japonia și Turcia, inclusiv cu toate aliasurile indicate de autorități.

Potrivirea este flexibilă: ordinea cuvintelor, diacriticele, transliterarea din chirilică și greacă, formele juridice precum „LLC” sau „GmbH” și micile diferențe de ortografie nu ascund o potrivire. Fiecare rezultat afișează scorul, lista, programul și înregistrarea oficială cu care trebuie comparat. Listele au fost verificate ultima dată la 22 octombrie 2026.

Liste verificate

ListăEditorÎnregistrăriUltima modificare
United Nations Security Council Consolidated List United Nations Security Council 1.010 21 octombrie 2026
EU Consolidated Financial Sanctions List European Commission (DG FISMA) — Financial Sanctions Files 6.234 15 octombrie 2026
UK Sanctions List UK Foreign, Commonwealth & Development Office 6.408 16 octombrie 2026
OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 19.471 21 octombrie 2026
OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 486 19 octombrie 2026
BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 3.419 21 august 2026
BIS Denied Persons List U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 1.596 28 aprilie 2026
BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 222 10 februarie 2026
BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 70 20 februarie 2026
State Department ITAR Debarred Parties (DDTC) U.S. Department of State — Directorate of Defense Trade Controls, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 801 24 iulie 2026
State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) U.S. Department of State — Bureau of International Security and Nonproliferation, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 105 2 octombrie 2026
Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) State Secretariat for Economic Affairs SECO, Switzerland 7.140 20 octombrie 2026
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA) Global Affairs Canada 5.708 22 septembrie 2026
Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05) Public Safety Canada 89 10 decembrie 2025
Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) Ministry of Finance Japan (財務省 国際局) 2.900 21 octombrie 2026
Australian Consolidated Sanctions List Department of Foreign Affairs and Trade, Australia — Momentan indisponibilă
UAE Local Terrorist List Executive Office for Control & Non-Proliferation (EOCN), United Arab Emirates — Momentan indisponibilă
Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 476 20 octombrie 2026
Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 112 11 iulie 2026
Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 1.443 1 octombrie 2026
Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 276 15 octombrie 2026

Actualizările tuturor listelor au fost verificate la 22 octombrie 2026.

Sancțiuni pe țări

Țările de care sunt legate cele mai multe societăți, organizații, nave și persoane incluse pe liste, prin cetățenie, adresă sau înregistrare.

Întrebări și răspunsuri

Ce liste de sancțiuni sunt verificate?

Lista consolidată a Consiliului de Securitate al ONU, lista consolidată a sancțiunilor financiare ale UE, UK Sanctions List, listele SDN și non-SDN ale OFAC, listele Departamentului Comerțului al SUA (Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End-User), listele de excludere ITAR și de neproliferare ale Departamentului de Stat, lista SECO a Elveției, listele Canadei în temeiul SEMA și lista entităților teroriste, lista Japoniei privind înghețarea activelor și cele patru liste ale Turciei privind înghețarea activelor (MASAK).

Cât de des sunt actualizate listele?

Fiecare listă este descărcată zilnic de la editorul ei. Tabelul listelor arată data ultimei modificări a fiecărui fișier și momentul ultimei verificări.

Ce înseamnă scorul de potrivire?

Măsoară, de la 0 la 100, cât de apropiat este numele introdus de un nume sau alias din listă, cuvânt cu cuvânt și indiferent de ordinea cuvintelor. Un scor de 100 înseamnă o potrivire exactă după eliminarea diacriticelor și a formelor juridice; în jur de 85 este de obicei o variantă de ortografie. Coborâți pragul minim pentru a vedea variante mai îndepărtate.

O potrivire dovedește că o societate sau o persoană este sancționată?

Nu. Multe persoane au același nume. Înainte de a decide, comparați datele din înregistrarea oficială – data nașterii, cetățenia, adresa, numerele de înregistrare – și, în caz de îndoială, consultați autoritatea competentă sau un avocat.

Căutările mele sunt stocate?

Nu. Numele este folosit doar pentru generarea paginii de rezultate, care nu este nici stocată, nici indexată.