Sancțiuni legate de Panama

172 de înregistrări din 9 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Panama drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 151 de societăți și organizații, 18 persoane și 1 navă.

Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Panama, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.

Programe și temeiuri juridice: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.

Verificare în listele de sancțiuni

Înregistrări legate de Panama, pe liste

ListăPersoanăSocietate sau organizațieNavăNespecificatÎnregistrări
OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)18140——158
BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)—3—25
UK Sanctions List—2——2
Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)—2——2
United Nations Security Council Consolidated List—1——1
EU Consolidated Financial Sanctions List——1—1
Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)—1——1
Australian Consolidated Sanctions List—1——1
Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)—1——1

O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.

Programe și temeiuri juridice

ProgramListăÎnregistrări
SDNTKOFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)75
IRAN-EO13902OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)32
CUBAOFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)17
VENEZUELA-EO13850OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)16
SDGTOFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)6
SUDAN-EO14098OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)4
TCOOFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)2
IFSROFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)2
IRAN-EO13846OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)2
DPRKUnited Nations Security Council Consolidated List1
PRKEU Consolidated Financial Sanctions List1
The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019UK Sanctions List1
The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019UK Sanctions List1
IRANOFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)1
DPRKOFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)1
UKRAINE-EO13661OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)1
DPRK4OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)1
FTOOFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)1
RUSSIA-EO14024OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)1
North KoreaSwiss sanctions list (SESAM, all programmes)1
北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体）Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)1
国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体）Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)1
1718 (DPRK)Australian Consolidated Sanctions List1
7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri)Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)1

Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave

Nume din listăTipListăȚăriInclus pe listă la
HUOBI GLOBAL S.A. Societate sau organizație UK Sanctions List Panama 26 mai 2026
KOTI CORP Societate sau organizație Australian Consolidated Sanctions List Panama 20 februarie 2026
Novax Group S.A. Societate sau organizație BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) Costa Rica, Ecuador, Panama 16 noiembrie 2023
KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) Societate sau organizație Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) Panama 24 februarie 2021
Huawei Technologies Cr Panama S.A Societate sau organizație BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) Panama 21 august 2019
KOTI CORP Societate sau organizație Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) Panama 10 aprilie 2018
KOTI CORP Societate sau organizație United Nations Security Council Consolidated List Panama 30 martie 2018
KOTI CORP Navă EU Consolidated Financial Sanctions List Panama 30 martie 2018
KOTI CORP Societate sau organizație UK Sanctions List Panama 30 martie 2018
Koti Corp Societate sau organizație Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) Panama 30 martie 2018
Senat Shipping Limited Societate sau organizație Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) Regatul Unit, Panama, Singapore 9 decembrie 2016
Lerma Trading S.A. Societate sau organizație BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) Panama 28 decembrie 2015
ADJUSTMENT BUSINESS CORP. Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Panama
AERILYN SHIPPING INC. Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Panama
AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Mexic, Panama
ALBORADA GARDENS, S.A. Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Panama
ALBORADA S.A. Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Panama
AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Panama
ARIHANT SHIPPING INC. Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Panama
ASASI FOOD FZE Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Emiratele Arabe Unite, Panama
BANCO NACIONAL DE CUBA Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Elveția, Spania, Japonia
BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Emiratele Arabe Unite, Brazilia, Columbia
BELLOSOM ENTERPRISE, INC. Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Panama
BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Panama
BLISSEY PANAMA INC. Societate sau organizație OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Panama

Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.

Comerț și taxe vamale la import: Panama →