Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)
Lista Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) este publicată de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK). În prezent conține 276 de înregistrări: 123 de persoane, 153 de societăți și organizații.
Ultima modificare a fost publicată la 15 octombrie 2026. Tarifbase citește zilnic fișierul oficial, astfel încât un nume verificat aici este comparat cu versiunea în vigoare, împreună cu celelalte liste ale aceleiași jurisdicții (Turcia) și ale celorlalte jurisdicții.
Programe și temeiuri juridice: 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri).
- 276Înregistrări
- 123persoane
- 153societăți și organizații
- 15 octombrie 2026Ultima modificare
Verifică în această listă
Programe și temeiuri juridice
| Program | Înregistrări |
|---|---|
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | 276 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|
| ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN(AEOI) | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| BANK SEPAH AND BANK SEPAH INTERNATIONAL | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE(ENTC) | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| FIRST EAST EXPORT BANK P.L.C | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| IRANO HIND SHIPPING COMPANY | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| IRISL BENELUX NV | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| JABBER IBN HAYAN | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| KAVOSHYAR COMPANY | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| MESBAH ENERGY COMPANY | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY (MITEC) | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| NOVIN ENERGY COMPANY | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE (NFRPC) | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| PARS TRASH COMPANY | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| PISHGAM ENERGY INDUSTRIES | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| SOUTH SHIPPING LINE IRAN(SSL) | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| TAMAS COMPANY | Societate sau organizație | Iran | 1 octombrie 2025 |
| 39. ODA (OFFICE 39) | Societate sau organizație | Coreea de Nord | 24 februarie 2021 |
| 7TH OF TIR | Societate sau organizație | Iran | 24 februarie 2021 |
| ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) | Societate sau organizație | Iran | 24 februarie 2021 |
| AMIN INDUSTRIAL COMPLEX | Societate sau organizație | Iran | 24 februarie 2021 |
| AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG) | Societate sau organizație | Iran | 24 februarie 2021 |
| AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION | Societate sau organizație | Coreea de Nord | 24 februarie 2021 |
| ARMAMENT INDUS TRIES GROUP (AIG) | Societate sau organizație | Iran | 24 februarie 2021 |
| ATOM ENERJİSİ GENEL BÜROSU (GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY/GBAE) | Societate sau organizație | Coreea de Nord | 24 februarie 2021 |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.
Liste verificate
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Australian Consolidated Sanctions List
- Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)