Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
Lista Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) este publicată de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK). În prezent conține 476 de înregistrări: 382 de persoane, 94 de societăți și organizații.
Ultima modificare a fost publicată la 20 octombrie 2026. Tarifbase citește zilnic fișierul oficial, astfel încât un nume verificat aici este comparat cu versiunea în vigoare, împreună cu celelalte liste ale aceleiași jurisdicții (Turcia) și ale celorlalte jurisdicții.
Programe și temeiuri juridice: BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA · BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde).
- 476Înregistrări
- 382persoane
- 94societăți și organizații
- 20 octombrie 2026Ultima modificare
Verifică în această listă
Programe și temeiuri juridice
| Program | Înregistrări |
|---|---|
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | 476 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | 476 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-KHORASAN (ISIL-K) | Societate sau organizație | 8 aprilie 2022 | |
| JUND AL-KHILAFAHIN TUNISIA (JAK-T) | Societate sau organizație | Tunisia | 31 decembrie 2021 |
| MOHAMMAD ALI AL HABBO | Societate sau organizație | Siria | 18 iunie 2021 |
| ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) | Societate sau organizație | 8 aprilie 2020 | |
| ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) | Societate sau organizație | 8 aprilie 2020 | |
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – LIBYA | Societate sau organizație | 2 aprilie 2020 | |
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – YEMEN | Societate sau organizație | 2 aprilie 2020 | |
| JAMAAH ANSHARUT DAULAH | Societate sau organizație | 2 aprilie 2020 | |
| TARIQ GIDAR GROUP (TGG) | Societate sau organizație | Afganistan | 1 mai 2019 |
| JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM) | Societate sau organizație | 31 octombrie 2018 | |
| KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) | Societate sau organizație | Siria | 23 iunie 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Societate sau organizație | Irak | 30 martie 2018 |
| HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (ALBU KAMAL ŞUBESİ, SURIYE ARAP CUMHURIYETI) | Societate sau organizație | Siria | 31 august 2017 |
| JAMAAT-UL-AHRAR (JuA) | Societate sau organizație | Afganistan | 31 august 2017 |
| JAYSH KHALID IBN AL WALEED | Societate sau organizație | 31 august 2017 | |
| JUND AL AQSA | Societate sau organizație | Siria | 31 august 2017 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Societate sau organizație | Irak | 31 august 2017 |
| HARAKAT SHAM AL-ISLAM | Societate sau organizație | Siria | 17 martie 2016 |
| BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM | Societate sau organizație | 24 octombrie 2015 | |
| JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A) | Societate sau organizație | Algeria | 24 octombrie 2015 |
| MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) | Societate sau organizație | Indonezia | 24 octombrie 2015 |
| PETER CHERIF | Societate sau organizație | 24 octombrie 2015 | |
| HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA | Societate sau organizație | Pakistan | 11 aprilie 2015 |
| HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI) | Societate sau organizație | 10 aprilie 2015 | |
| ANSAR AL CHARIA BENGHAZI | Societate sau organizație | Tunisia | 26 noiembrie 2014 |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.
Liste verificate
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Australian Consolidated Sanctions List
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)