Sancțiuni legate de Nicaragua
138 de înregistrări din 5 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Nicaragua drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 27 de societăți și organizații, 110 persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Nicaragua, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Nicaragua, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Nespecificat | Înregistrări |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21 ianuarie 2022 |
| Supreme Electoral Council | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21 ianuarie 2022 |
| National Police of Nicaragua | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10 ianuarie 2022 |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10 ianuarie 2022 |
| Supreme Electoral Council | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10 ianuarie 2022 |
| BANCO CORPORATIVO SA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| BROTHER METAL S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO WISA, S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivia, Belize, Columbia | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| THOMAS METAL S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.