Sancțiuni legate de Guatemala
87 de înregistrări din 4 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Guatemala drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 26 de societăți și organizații, 61 de persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Guatemala, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · GLOMAG · GTM · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Guatemala, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Înregistrări |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 37 | 26 | 63 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 | — | 8 |
| UK Sanctions List | 8 | — | 8 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 | — | 8 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 27 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GTM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 8 |
| Guatemala | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DEL ORIENTE | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emiratele Arabe Unite, Brazilia, Columbia | |
| BARRIO 18 | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada, Guatemala, Honduras | |
| CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| COMPRADORES Y EXPORTADORES DE CAFE CAPTZIN, SOCIEDAD ANONIMA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONDADO REAL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.P. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.T. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA W.L. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUHOGAR | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| GRUPO WISA, S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivia, Belize, Columbia | |
| IMPORTADORA JIREH | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| J AND C IMPORT | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| JC CAR AUDIO | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOLALIMES | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Mexic | |
| LOS HUISTAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Mexic | |
| MS-13 | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Honduras, Mexic | |
| MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| RANCHO LA DORADA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| STAR MARKET MELANYE | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| TRANSPORTES J.L. CORDON | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.