Sancțiuni legate de Venezuela
362 de înregistrări din 6 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Venezuela drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 60 de societăți și organizații, 301 persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Venezuela, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: VENEZUELA · The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · SDNTK · SDGT · VENEZUELA-EO13850.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Venezuela, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Nespecificat | Înregistrări |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 218 | 53 | — | 271 |
| UK Sanctions List | 49 | 2 | — | 51 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 | 1 | — | 18 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 | 1 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 2 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 157 |
| The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 45 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 38 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 36 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 25 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 23 |
| VEN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 |
| Venezuela | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 |
| VENEZUELA-EO13884 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRAN-CON-ARMS-EO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-HR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Venezuela | 12 decembrie 2025 |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Venezuela | 29 septembrie 2025 |
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Venezuela | 29 septembrie 2025 |
| AEROCARGO DEL SUR TRANSPORTATION COMPANY | Societate sau organizație | BIS Denied Persons List | Venezuela | 21 ianuarie 2024 |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AEROCARGO DEL SUR, S.A. | Societate sau organizație | BIS Denied Persons List | Venezuela | 21 ianuarie 2024 |
| Novax Group S.A. | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Ecuador, Panama | 16 noiembrie 2023 |
| Iran Marine Industrial Company (SADRA) | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Iran, Venezuela | 31 decembrie 2020 |
| AERO CONTINENTE S.A | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Columbia | |
| ALFA ONE, C.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| AVERUCA, C.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emiratele Arabe Unite, Brazilia, Columbia | |
| BCI TECHNOLOGIES C.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BIBLOS TRAVEL AGENCY | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CARTEL DE LOS SOLES | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CEIEC | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Venezuela | |
| CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| D2 IMAGINEERING, C.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| EMPRESA AERONAUTICA NACIONAL SA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.