Sancțiuni legate de Malaysia
162 de înregistrări din 12 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Malaysia drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 83 de societăți și organizații, 46 de persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Malaysia, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: SDGT · IFSR · NPWMD · RUSSIA-EO14024 · The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Malaysia, pe liste
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| INKSNA | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 5 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| Iran | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Export-Import Bank Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| Nuclear Proliferation Prevention Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1737 (Iran) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| NS Global Logistics (Malaysia); and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof; | Societate sau organizație | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Malaysia | 24 iulie 2026 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Societate sau organizație | Australian Consolidated Sanctions List | Malaysia | 12 decembrie 2025 |
| First Islamic Investment Bank (FIIB) | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indonezia, Malaysia | 12 decembrie 2025 |
| International Safe Oil | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malaysia | 12 decembrie 2025 |
| Naftiran Intertrade Company (NICO) | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Regatul Unit, Iran, Malaysia | 12 decembrie 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C. | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malaysia | 21 octombrie 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malaysia | 29 septembrie 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indonezia, Malaysia | 29 septembrie 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Malaysia | 29 septembrie 2025 |
| International Safe Oil | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malaysia | 29 septembrie 2025 |
| NICO | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Regatul Unit, Iran, Malaysia | 29 septembrie 2025 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Societate sau organizație | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Malaysia | 28 septembrie 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Malaysia | 28 septembrie 2025 |
| Reka Grup Danismanlik ve Tic Ltd Sti | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaysia, Turcia | 1 noiembrie 2024 |
| Supra Tech Sdn Bhd | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaysia | 1 noiembrie 2024 |
| International Aerospace Asia | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Regatul Unit, Malaysia, Singapore | 12 iunie 2023 |
| Global Communications Company | Societate sau organizație | Australian Consolidated Sanctions List | Coreea de Nord, Malaysia | 22 mai 2023 |
| Integrated Scientific Microwave Technology | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | China, Malaysia | 17 decembrie 2021 |
| MAAA Synergy | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Malaysia | 31 decembrie 2020 |
| MKB Pacific Air SDN BHD | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaysia | 22 septembrie 2020 |
| HAT Logistics SDN BHD | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaysia | 27 august 2020 |
| Maxwell Prima-Ventures SDN BHD | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaysia | 27 august 2020 |
| PNPI Group SDN BHD | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaysia | 27 august 2020 |
| Quantum Aviation and Supply SDN BHD | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaysia | 27 august 2020 |
| Sky Marine and Oil SDN BHD | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaysia | 27 august 2020 |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.