Sancțiuni legate de Spania
86 de înregistrări din 8 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Spania drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 34 de societăți și organizații, 48 de persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Spania, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Spania, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Nespecificat | Înregistrări |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 30 | 31 | — | 61 |
| BIS Denied Persons List | 13 | 2 | — | 15 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 4 | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | 1 | — | 2 |
| United Nations Security Council Consolidated List | 1 | — | — | 1 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | — | 1 |
| Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 | — | — | 1 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Societate sau organizație | Australian Consolidated Sanctions List | Spania | 22 ianuarie 2024 |
| ORION AIR, S.L. | Societate sau organizație | BIS Denied Persons List | Spania | 22 octombrie 2010 |
| ORION AIR, S.L. | Societate sau organizație | BIS Denied Persons List | Spania | 22 octombrie 2010 |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| ASKATASUNA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Elveția, Spania, Japonia | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| CASA DE CUBA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania, Mexic | |
| CIMEX IBERICA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| CUBAEXPORT | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| CUBAFRUTAS | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| CUBATABACO | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| EDICIONES CUBANAS | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada, Germania, Spania | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania, Insulele Marshall | |
| I JET GLOBAL DMCC | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emiratele Arabe Unite, Spania, Malta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| INVENTION BRIDGE SL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spania | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emiratele Arabe Unite, Spania, Regatul Unit |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.