Sancțiuni legate de Bahrain
19 înregistrări din 4 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Bahrain drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 8 societăți și organizații, 10 persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Bahrain, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: SDGT · IRAN · IRN · FTO · IFSR.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Bahrain, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Nespecificat | Înregistrări |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 | 4 | — | 14 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | — | 1 | — | 1 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| Future Bank BSC | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Bahrain | 12 decembrie 2025 |
| Future Bank BSC | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Bahrain | 29 septembrie 2025 |
| Marzoghi Ltd. | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrain | 13 noiembrie 2019 |
| Huawei Technologies Bahrain | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrain | 21 august 2019 |
| AL-ASHTAR BRIGADES | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrain, Irak, Iran | |
| FUTURE BANK B.S.C. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrain | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Iran | |
| SARAYA AL-MUKHTAR | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrain, Iran |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.