Sancțiuni legate de Insulele Cayman
18 înregistrări din 4 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Insulele Cayman drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 18 societăți și organizații, 0 persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Insulele Cayman, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: TCO · RUSSIA-EO14024 · CMIC-EO13959 · GLOMAG · IRAN-EO13902.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Insulele Cayman, pe liste
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| First Persian Equity Fund | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Iran, Insulele Cayman | 12 decembrie 2025 |
| First Persian Equity Fund | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Iran, Insulele Cayman | 29 septembrie 2025 |
| AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gibraltar, Insulele Cayman | |
| CONFIDERI PTE LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Cayman, Rusia, Singapore | |
| EUNOMIA LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Insulele Cayman | |
| KLARET AVIATION LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipru, Insulele Cayman | |
| LAUREL SHIPPING LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Cayman | |
| MEGVII TECHNOLOGY LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | China, Insulele Cayman | |
| MIGHTY DIVINE FINE ART FUND | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Cayman | |
| MIGHTY DIVINE FUND SPC | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Cayman | |
| MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Cayman | |
| MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Cayman | |
| NAVIS MARINE LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Cayman | |
| O'NEILL ASSETS CORPORATION | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipru, Insulele Cayman | |
| PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Insulele Cayman | |
| PRAISE MARBLE LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Cayman, Insulele Virgine Britanice | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | Societate sau organizație | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | China, Insulele Cayman | |
| YITU LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Insulele Cayman |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.