Sancțiuni legate de Insulele Virgine Britanice
63 de înregistrări din 5 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Insulele Virgine Britanice drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 62 de societăți și organizații, 1 persoană.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Insulele Virgine Britanice, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: GLOMAG · TCO · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Insulele Virgine Britanice, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Înregistrări |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 | 53 | 54 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | — | 4 | 4 |
| BIS Denied Persons List | — | 3 | 3 |
| United Nations Security Council Consolidated List | — | 1 | 1 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | 1 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Societate sau organizație | BIS Denied Persons List | R.A.S. Hong Kong, China, Insulele Virgine Britanice | 12 iunie 2024 |
| LUFENG LIMITED | Societate sau organizație | BIS Denied Persons List | R.A.S. Hong Kong, China, Insulele Virgine Britanice | 12 iunie 2024 |
| DCB FINANCE LIMITED | Societate sau organizație | United Nations Security Council Consolidated List | China, Insulele Virgine Britanice | 30 noiembrie 2016 |
| DCB Finance Limited | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | China, Insulele Virgine Britanice | 30 noiembrie 2016 |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Societate sau organizație | BIS Denied Persons List | Insulele Virgine Britanice | 1 iulie 2014 |
| ALEAH SHIPPING INC | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| ALIADA GROUP, INC. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| B-FINANCE LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| BOM FINANCE LTD | Societate sau organizație | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Insulele Virgine Britanice | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Insulele Virgine Britanice | |
| CAPRIKAT LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Congo - Kinshasa, Insulele Virgine Britanice | |
| DCB FINANCE LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Insulele Virgine Britanice | |
| DGI MINING LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| FOXWHELP LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice | |
| FUTURE KING INC. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Insulele Virgine Britanice | |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Insulele Virgine Britanice | |
| GOLDEN NEST GROUP LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emiratele Arabe Unite, Insulele Virgine Britanice | |
| HEROIC TREASURE LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Virgine Britanice |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.
Comerț și taxe vamale la import: Insulele Virgine Britanice →