Sancțiuni legate de Kazahstan
47 de înregistrări din 9 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Kazahstan drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 34 de societăți și organizații, 3 persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Kazahstan, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Kazahstan, pe liste
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahstan | 22 mai 2026 |
| LLP “United Trade Group” | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazahstan | 23 aprilie 2026 |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahstan | 4 martie 2025 |
| MetallStan LLP | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahstan | 4 martie 2025 |
| CPS Energy LLP | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Kazahstan | 7 noiembrie 2024 |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Kazahstan | 7 noiembrie 2024 |
| Rabadaziya LLP | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Kazahstan | 7 noiembrie 2024 |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Kazahstan | 7 noiembrie 2024 |
| TOO TawKZ | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Kazahstan | 7 noiembrie 2024 |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Kazahstan | 7 noiembrie 2024 |
| Da Group 22 | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahstan | 17 octombrie 2024 |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kârgâzstan, Kazahstan, Turcia | 27 august 2024 |
| TOO Elem Group | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahstan | 1 martie 2024 |
| Elem Group, LLC | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazahstan | 7 decembrie 2023 |
| Sigma Airlines | Societate sau organizație | UK Sanctions List | Kazahstan | 31 decembrie 2020 |
| Sigma Airlines | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahstan | 6 octombrie 2020 |
| Air Sigma | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazahstan | 21 septembrie 2020 |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazahstan | 21 august 2019 |
| Uralsk Plant Metallist | Societate sau organizație | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kazahstan | 17 noiembrie 1999 |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazahstan | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Societate sau organizație | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kazahstan | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Belarus, Germania, Kazahstan | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazahstan | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazahstan | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazahstan |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.