Sancțiuni legate de Maldive
52 de înregistrări din 2 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Maldive drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 30 de societăți și organizații, 22 de persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Maldive, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Maldive, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Înregistrări |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| AL ATHMAAR | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| BAUM PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| CODE A PARTNERSHIP | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| DESIGNER GARAGE | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| DHAWI PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| GREEN BIRDS | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| INMA MALDIVES | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| INTERMODAL MALDIVES | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| LAROSA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.