Sancțiuni legate de Malta
64 de înregistrări din 4 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Malta drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 53 de societăți și organizații, 9 persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Malta, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Malta, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Nespecificat | Înregistrări |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Regatul Unit, Malta | 9 martie 2022 |
| Malberg Limited | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 9 martie 2022 |
| Sparx Air Ltd | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 18 decembrie 2020 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Societate sau organizație | BIS Denied Persons List | Luxemburg, Libia, Malta | 1 septembrie 1981 |
| ADJ TRADING LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Insulele Marshall, Malta | |
| ALWEFAQ LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipru, Malta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ELEMENTO LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta, Norvegia | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| GORGE LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emiratele Arabe Unite, Spania, Malta | |
| INOVEST LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM ATR LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM SININ LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB LINES LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KRAKERN LIMITED | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.