Sancțiuni legate de Republica Dominicană
29 de înregistrări din 3 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Republica Dominicană drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 13 societăți și organizații, 16 persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din Republica Dominicană, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: SDNTK · GLOMAG · VENEZUELA-EO13850 · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · DPRK4.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Republica Dominicană, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Înregistrări |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 | 13 | 27 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE S.A | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Columbia | |
| BARBARO RECORDS SRL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană | |
| CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană | |
| CONSTRUCTORA HADOM SA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană | |
| CONSTRUCTORA ROFI S A | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană | |
| FLOW GALLERY LOUNGE SRL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană | |
| INKUORTYN FIVE SRL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană | |
| INMOBILIARIA ROFI S A | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană | |
| SEYMEH INGENIERIA SRL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană | |
| SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS HADOM S.R.L. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană | |
| SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană | |
| SUPLINKA SRL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană | |
| UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Dominicană |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.