Sancțiuni legate de Republica Moldova
79 de înregistrări din 5 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează Republica Moldova drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 12 societăți și organizații, 67 de persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: EU Consolidated Financial Sanctions List. Înainte de a face comerț cu o parte din Republica Moldova, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de Republica Moldova, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Înregistrări |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Societate sau organizație | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Republica Moldova | 5 martie 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Societate sau organizație | EU Consolidated Financial Sanctions List | Republica Moldova | 22 februarie 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Moldova | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Moldova | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Moldova | |
| BEST WAY TANKER CORP | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Moldova, Seychelles | |
| EVIL CORP | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Moldova, Rusia | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Moldova, Țările de Jos, Statele Unite ale Americii | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Moldova | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Moldova | |
| SHOR PARTY | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Moldova | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republica Moldova |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.