Sancțiuni legate de România
19 înregistrări din 5 liste oficiale de sancțiuni și de control al exporturilor menționează România drept cetățenie, adresă, loc de înregistrare sau țară vizată de regim: 9 societăți și organizații, 10 persoane.
Cele mai multe figurează pe această listă: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Înainte de a face comerț cu o parte din România, verificați-i numele și controlați și restricțiile privind mărfurile: multe regimuri interzic și importul sau exportul anumitor produse.
Programe și temeiuri juridice: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Verificare în listele de sancțiuni
Înregistrări legate de România, pe liste
| Listă | Persoană | Societate sau organizație | Înregistrări |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
O înregistrare este atribuită unei țări atunci când lista indică acea țară drept cetățenie, naționalitate, adresă, loc de înregistrare sau drept obiect al regimului însuși.
Programe și temeiuri juridice
| Program | Listă | Înregistrări |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Cele mai recente includeri de societăți, organizații și nave
| Nume din listă | Tip | Listă | Țări | Inclus pe listă la |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | România | 21 mai 2019 |
| Southeast Trading Oy | Societate sau organizație | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finlanda, România, Rusia | 2 septembrie 2015 |
| COLLECTING BEE SRL | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | România | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | România | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | România | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | România | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | România | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | România | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Societate sau organizație | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finlanda, România, Rusia |
Persoanele fizice nu sunt afișate pe această pagină. Pentru a verifica o persoană, introduceți numele mai sus.