Lista OFAC SDN
Denumit și: Specially Designated Nationals and Blocked Persons List · SDN
Listă publicată de Office of Foreign Assets Control din cadrul Trezoreriei SUA, cuprinzând persoane fizice și entități ale căror active sunt blocate și cu care persoanele din SUA nu au, în general, voie să facă tranzacții. Entitățile deținute în proporție de 50 la sută sau mai mult de persoane listate sunt tratate ca blocate chiar dacă nu sunt menționate.
În practică
Plățile în dolari americani care implică o parte listată pot fi înghețate de bănci, așa că și comercianții din afara SUA verifică partenerii față de lista SDN.
Se aplică în: 
SUA
Termeni conecși
- Sancțiuni
- Măsuri adoptate de state sau de ONU pentru a influența ori a constrânge anumite țări, entități sau persoane, inclusiv înghețarea activelor,…
- Verificarea părților restricționate
- Verificarea clienților, furnizorilor, transportatorilor și a altor părți la o tranzacție față de listele oficiale de persoane sancționate, interzise…
- Lista entităților BIS
- Listă ținută de Biroul pentru Industrie și Securitate (BIS) al SUA, care cuprinde societăți, organizații și persoane fizice străine supuse unor…