Verificarea părților restricționate
Denumit și: verificare față de listele de sancțiuni · restricted party screening · denied party screening · RPS
Verificarea clienților, furnizorilor, transportatorilor și a altor părți la o tranzacție față de listele oficiale de persoane sancționate, interzise sau restricționate, precum lista consolidată a UE, lista de sancțiuni a Regatului Unit, listele OFAC și BIS Entity List. Verificarea include de obicei controlul structurii de proprietate, deoarece entitățile controlate de persoane listate pot fi și ele vizate.
În practică
Verificarea automată înainte de acceptarea comenzii și înainte de expediere este acum așteptată de bănci, asigurători și autorități.
Se aplică în: 
UE
Turcia
SUA
Regatul Unit
Termeni conecși
- Sancțiuni
- Măsuri adoptate de state sau de ONU pentru a influența ori a constrânge anumite țări, entități sau persoane, inclusiv înghețarea activelor,…
- Lista OFAC SDN
- Listă publicată de Office of Foreign Assets Control din cadrul Trezoreriei SUA, cuprinzând persoane fizice și entități ale căror active sunt blocate…
- Lista entităților BIS
- Listă ținută de Biroul pentru Industrie și Securitate (BIS) al SUA, care cuprinde societăți, organizații și persoane fizice străine supuse unor…
- Controlul exporturilor
- Legislație care restricționează exportul, transferul, brokerajul și tranzitul produselor militare, al produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare…
- MASAK
- Unitatea de informații financiare a Turciei, subordonată Ministerului Trezoreriei și Finanțelor, responsabilă de combaterea spălării banilor și a…