MASAK
Denumit și: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Consiliul de investigare a infracțiunilor financiare
Unitatea de informații financiare a Turciei, subordonată Ministerului Trezoreriei și Finanțelor, responsabilă de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Primește rapoarte privind tranzacțiile suspecte, stabilește obligațiile de conformitate ale entităților raportoare și pune în aplicare deciziile de înghețare a activelor.
În practică
Tranzacțiile de comerț exterior cu structuri de plată neobișnuite pot declanșa solicitări din partea băncilor legate de obligațiile MASAK, așa că documentele comerciale trebuie să corespundă fluxurilor de plăți.
Se aplică în: 
Turcia
Termeni conecși
- Sancțiuni
- Măsuri adoptate de state sau de ONU pentru a influența ori a constrânge anumite țări, entități sau persoane, inclusiv înghețarea activelor,…
- Verificarea părților restricționate
- Verificarea clienților, furnizorilor, transportatorilor și a altor părți la o tranzacție față de listele oficiale de persoane sancționate, interzise…