MASAK
Diğer adları: Mali Suçları Araştırma Kurulu
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleden sorumlu Türkiye'nin mali istihbarat birimidir. Şüpheli işlem bildirimlerini alır, yükümlüler için uyum yükümlülükleri belirler ve malvarlığı dondurma kararlarını uygular.
Uygulamada
Olağandışı ödeme yapısına sahip dış ticaret işlemleri MASAK yükümlülüklerine bağlı banka sorgularını tetikleyebilir; ticari belgeler ödeme akışlarıyla örtüşmelidir.
Geçerli olduğu yer: 
Türkiye
İlgili terimler
- Yaptırımlar
- Devletlerin veya BM'nin belirli ülkeleri, kuruluşları veya kişileri etkilemek ya da sınırlamak için aldığı malvarlığı dondurma, ithalat ve ihracat…
- Kısıtlı taraf taraması
- Müşterilerin, tedarikçilerin, taşıyıcıların ve bir işlemdeki diğer tarafların AB konsolide listesi, İngiltere yaptırım listesi, OFAC listeleri ve BIS…