OFAC SDN listesi
Diğer adları: SDN · Specially Designated Nationals and Blocked Persons List
ABD Hazinesi Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC), malvarlıkları bloke edilen ve ABD kişilerinin genel olarak işlem yapamayacağı kişi ve kuruluşları gösteren listesidir. Listedeki kişilerin yüzde 50 veya daha fazla sahip olduğu kuruluşlar adı geçmese de bloke sayılır.
Uygulamada
Listedeki bir tarafı içeren ABD doları ödemeleri bankalarca dondurulabilir; bu yüzden ABD dışındaki tacirler de SDN listesine karşı tarama yapar.
Geçerli olduğu yer: 
ABD
İlgili terimler
- Yaptırımlar
- Devletlerin veya BM'nin belirli ülkeleri, kuruluşları veya kişileri etkilemek ya da sınırlamak için aldığı malvarlığı dondurma, ithalat ve ihracat…
- Kısıtlı taraf taraması
- Müşterilerin, tedarikçilerin, taşıyıcıların ve bir işlemdeki diğer tarafların AB konsolide listesi, İngiltere yaptırım listesi, OFAC listeleri ve BIS…
- BIS Entity List
- ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu'nun, İhracat İdaresi Düzenlemeleri'ne tabi eşya için özel ihracat izni şartlarına tabi yabancı şirketleri, kuruluşları…