Sanciones vinculadas al país: Argentina
25 registros de 3 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Argentina como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 13 empresas y organizaciones, 11 personas.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Argentina)
| Lista | Persona | Empresa u organización | Sin especificar | Registros |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentina | 21 de agosto de 2019 |
| AERO CONTINENTE S.A | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Colombia | |
| B-WORK S.A.S. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| BAJER S.R.L. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| HAVANATUR S.A. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Cuba, Panamá | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Bulgaria, Canadá | |
| LEVERAGE, S.A. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina |
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