Control de listas de sanciones

Escriba el nombre de un cliente, proveedor, transportista o buque. Se compara con 61.975 registros de 20 listas publicadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos, Suiza, Canadá, Japón y Turquía, incluidos todos los alias que indican las autoridades.

La búsqueda es aproximada: el orden de las palabras, los acentos, la transliteración del cirílico y del griego, las formas jurídicas como «LLC» o «GmbH» y las pequeñas diferencias ortográficas no ocultan una coincidencia. Cada resultado muestra su puntuación, la lista, el programa y el registro oficial con el que contrastarlo. Las listas se comprobaron por última vez el 22 de octubre de 2026.

Listas consultadas

ListaEditorRegistrosÚltimo cambio
United Nations Security Council Consolidated List United Nations Security Council 1010 21 de octubre de 2026
EU Consolidated Financial Sanctions List European Commission (DG FISMA) — Financial Sanctions Files 6234 15 de octubre de 2026
UK Sanctions List UK Foreign, Commonwealth & Development Office 6408 16 de octubre de 2026
OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 19.471 21 de octubre de 2026
OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 486 19 de octubre de 2026
BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 3419 21 de agosto de 2026
BIS Denied Persons List U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 1596 28 de abril de 2026
BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 222 10 de febrero de 2026
BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 70 20 de febrero de 2026
State Department ITAR Debarred Parties (DDTC) U.S. Department of State — Directorate of Defense Trade Controls, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 801 24 de julio de 2026
State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) U.S. Department of State — Bureau of International Security and Nonproliferation, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 105 2 de octubre de 2026
Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) State Secretariat for Economic Affairs SECO, Switzerland 7140 20 de octubre de 2026
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA) Global Affairs Canada 5708 22 de septiembre de 2026
Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05) Public Safety Canada 89 10 de diciembre de 2025
Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) Ministry of Finance Japan (財務省 国際局) 2900 21 de octubre de 2026
Australian Consolidated Sanctions List Department of Foreign Affairs and Trade, Australia 4009 16 de octubre de 2026
UAE Local Terrorist List Executive Office for Control & Non-Proliferation (EOCN), United Arab Emirates — No disponible en este momento
Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 476 20 de octubre de 2026
Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 112 11 de julio de 2026
Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 1443 1 de octubre de 2026
Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 276 15 de octubre de 2026

Actualizaciones de todas las listas comprobadas el 22 de octubre de 2026.

Sanciones por país

Países con más empresas, organizaciones, buques y personas incluidos en las listas y vinculados a ellos por nacionalidad, dirección o registro.

Preguntas frecuentes

¿Qué listas de sanciones se consultan?

La lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la lista consolidada de sanciones financieras de la UE, la UK Sanctions List, las listas SDN y no SDN de la OFAC, las listas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End-User), las listas de exclusión ITAR y de no proliferación del Departamento de Estado, la lista de la SECO suiza, las listas canadienses de la SEMA y de entidades terroristas, la lista japonesa de congelación de activos y las cuatro listas de congelación de activos de Turquía (MASAK).

¿Con qué frecuencia se actualizan las listas?

Cada lista se descarga a diario de su editor. La tabla de listas muestra la fecha del último cambio de cada fichero y la de la última comprobación.

¿Qué significa la puntuación de coincidencia?

Mide, de 0 a 100, lo cerca que está el nombre escrito de un nombre o alias incluido en una lista, palabra por palabra e independientemente del orden. Una puntuación de 100 es una coincidencia exacta tras eliminar acentos y formas jurídicas; en torno a 85 suele tratarse de una variante ortográfica. Baje el mínimo para ver variantes más lejanas.

¿Una coincidencia prueba que una empresa o persona está sancionada?

No. Muchas personas comparten nombre. Antes de decidir, compare los datos del registro oficial —fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección, números de registro— y, en caso de duda, consulte a la autoridad competente o a un abogado.

¿Se guardan mis búsquedas?

No. El nombre solo se utiliza para generar la página de resultados, que no se guarda ni se indexa.