Sanciones vinculadas al país: Irak
835 registros de 12 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Irak como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 99 empresas y organizaciones, 735 personas.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: SDGT · IRAQ2 · Iraq · IRQ · 1518 (Iraq).
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Irak)
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 161 |
| IRAQ2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 101 |
| Iraq | United Nations Security Council Consolidated List | 69 |
| IRQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 69 |
| 1518 (Iraq) | Australian Consolidated Sanctions List | 69 |
| The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 68 |
| Iraq | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 68 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 34 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 28 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 28 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 28 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 26 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 19 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 18 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 18 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 15 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 11 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| IRAQ3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 7 |
| YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 7 |
| İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 4 |
| İÇ DONDURMA KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 4 |
| UNLI | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 20 de febrero de 2026 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 20 de febrero de 2026 |
| AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 11 de diciembre de 2025 |
| AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 11 de diciembre de 2025 |
| Al-ARABI TRADING COMPANY | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 11 de diciembre de 2025 |
| IDLEB COMPANY FOR SPINNING | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 11 de diciembre de 2025 |
| AIR FREIGHT LTD | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Irak | 27 de octubre de 2025 |
| AIR FREIGHT LTD | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Emiratos Árabes Unidos, Irak | 27 de octubre de 2025 |
| AL NASER AIRLINES | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Irak | 27 de octubre de 2025 |
| AL NASER AIRLINES | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Irak | 27 de octubre de 2025 |
| AL NASER WINGS AIRLINES | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Irak | 27 de octubre de 2025 |
| AL NASER WINGS AIRLINES | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Irak | 27 de octubre de 2025 |
| AL-NASER AIRLINES | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Irak | 27 de octubre de 2025 |
| AL-NASER AIRLINES | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Irak | 27 de octubre de 2025 |
| ALNASER AIRLINES | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Irak | 27 de octubre de 2025 |
| ALNASER AIRLINES | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Irak | 27 de octubre de 2025 |
| Al-Kawthar Money Exchange | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Irak | 15 de mayo de 2025 |
| Selselat al-Thahab | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Irak | 15 de mayo de 2025 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa u organización | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Irak | 30 de marzo de 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa u organización | United Nations Security Council Consolidated List | Irak | 6 de marzo de 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa u organización | UK Sanctions List | Irak | 6 de marzo de 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa u organización | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Irak | 6 de marzo de 2018 |
| Al-Kawthar Hawala | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Irak | 6 de marzo de 2018 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Empresa u organización | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Irak | 31 de agosto de 2017 |
| Al Silsilah al Dhahaba | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Irak | 20 de julio de 2017 |
Las personas físicas no se muestran en esta página. Para comprobar a una persona, introduzca su nombre arriba.