Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
La lista Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) la publica T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK). Actualmente contiene 476 registros: 382 personas, 94 empresas y organizaciones.
Su último cambio se publicó el 20 de octubre de 2026. Tarifbase lee el fichero oficial cada día, de modo que un nombre comprobado aquí se compara con la versión vigente, junto con las demás listas de la misma jurisdicción (Turquía) y de las otras jurisdicciones.
Programas y bases jurídicas: BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA · BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde).
- 476Registros
- 382personas
- 94empresas y organizaciones
- 20 de octubre de 2026Último cambio
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Programas y bases jurídicas
| Programa | Registros |
|---|---|
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | 476 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | 476 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-KHORASAN (ISIL-K) | Empresa u organización | 8 de abril de 2022 | |
| JUND AL-KHILAFAHIN TUNISIA (JAK-T) | Empresa u organización | Túnez | 31 de diciembre de 2021 |
| MOHAMMAD ALI AL HABBO | Empresa u organización | Siria | 18 de junio de 2021 |
| ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) | Empresa u organización | 8 de abril de 2020 | |
| ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) | Empresa u organización | 8 de abril de 2020 | |
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – LIBYA | Empresa u organización | 2 de abril de 2020 | |
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – YEMEN | Empresa u organización | 2 de abril de 2020 | |
| JAMAAH ANSHARUT DAULAH | Empresa u organización | 2 de abril de 2020 | |
| TARIQ GIDAR GROUP (TGG) | Empresa u organización | Afganistán | 1 de mayo de 2019 |
| JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM) | Empresa u organización | 31 de octubre de 2018 | |
| KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) | Empresa u organización | Siria | 23 de junio de 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa u organización | Irak | 30 de marzo de 2018 |
| HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (ALBU KAMAL ŞUBESİ, SURIYE ARAP CUMHURIYETI) | Empresa u organización | Siria | 31 de agosto de 2017 |
| JAMAAT-UL-AHRAR (JuA) | Empresa u organización | Afganistán | 31 de agosto de 2017 |
| JAYSH KHALID IBN AL WALEED | Empresa u organización | 31 de agosto de 2017 | |
| JUND AL AQSA | Empresa u organización | Siria | 31 de agosto de 2017 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Empresa u organización | Irak | 31 de agosto de 2017 |
| HARAKAT SHAM AL-ISLAM | Empresa u organización | Siria | 17 de marzo de 2016 |
| BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM | Empresa u organización | 24 de octubre de 2015 | |
| JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A) | Empresa u organización | Argelia | 24 de octubre de 2015 |
| MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) | Empresa u organización | Indonesia | 24 de octubre de 2015 |
| PETER CHERIF | Empresa u organización | 24 de octubre de 2015 | |
| HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA | Empresa u organización | Pakistán | 11 de abril de 2015 |
| HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI) | Empresa u organización | 10 de abril de 2015 | |
| ANSAR AL CHARIA BENGHAZI | Empresa u organización | Túnez | 26 de noviembre de 2014 |
Las personas físicas no se muestran en esta página. Para comprobar a una persona, introduzca su nombre arriba.
Listas consultadas
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Australian Consolidated Sanctions List
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)