Sanciones vinculadas al país: Pakistán
670 registros de 12 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Pakistán como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 246 empresas y organizaciones, 333 personas.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: SDGT · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · TAQA · タリバーン関係者等 · BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde).
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Pakistán)
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 142 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 30 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 28 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 28 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 26 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 26 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 24 |
| AFG | EU Consolidated Financial Sanctions List | 20 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 19 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 18 |
| The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 16 |
| Taliban | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 |
| Taliban | United Nations Security Council Consolidated List | 14 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| ELECTION-EO13848 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| 1988 (Taliban) | Australian Consolidated Sanctions List | 9 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 4 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| Export-Import Bank Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 3 |
| Nuclear Proliferation Prevention Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| EUAQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Pakistán | 20 de agosto de 2026 |
| AL RASHID TRUST | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Pakistán | 20 de febrero de 2026 |
| AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Pakistán | 20 de febrero de 2026 |
| JAMAAT-UL-AHRAR (JuA) | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Pakistán | 20 de febrero de 2026 |
| RABITA TRUST | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Pakistán | 20 de febrero de 2026 |
| Roshan Money Exchange | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Afganistán, Pakistán | 9 de febrero de 2026 |
| Babbar Khalsa | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Pakistán | 13 de septiembre de 2025 |
| Al Rashid Trust | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Pakistán | 15 de mayo de 2025 |
| Al-Akhtar Trust International | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Pakistán | 15 de mayo de 2025 |
| Al-Haramain Foundation (Pakistan) | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Pakistán | 15 de mayo de 2025 |
| Haji Basir and Zarjmil Company Hawala | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Irán | 15 de mayo de 2025 |
| Harakat ul-Mujahidin / HUM | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Pakistán | 15 de mayo de 2025 |
| Jaish-i-Mohammed | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Pakistán | 15 de mayo de 2025 |
| Jamaat-ul-Ahrar (JuA) | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Afganistán, Pakistán | 15 de mayo de 2025 |
| Rabita Trust | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Pakistán | 15 de mayo de 2025 |
| Rahat Ltd. | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Afganistán, Irán, Pakistán | 15 de mayo de 2025 |
| Revival of Islamic Heritage Society | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Afganistán, Pakistán | 15 de mayo de 2025 |
| Roshan Money Exchange | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Afganistán, Pakistán | 15 de mayo de 2025 |
| Allied Business Concerns (Pvt) Ltd. | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Pakistán | 28 de marzo de 2025 |
| Britlite Engineering Company | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Pakistán | 28 de marzo de 2025 |
| Indentech International | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Pakistán | 28 de marzo de 2025 |
| Linkers Automation (Pvt) Ltd. | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Pakistán | 28 de marzo de 2025 |
| Potohar Industrial & Trading Concern | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Pakistán | 28 de marzo de 2025 |
| Professional Systems (Pvt) Ltd. | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Pakistán | 28 de marzo de 2025 |
| RASTEK Technologies | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Pakistán | 28 de marzo de 2025 |
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