Sanciones vinculadas al país: Estados Unidos
1124 registros de 11 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Estados Unidos como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 214 empresas y organizaciones, 909 personas.
La mayoría figura en esta lista: BIS Denied Persons List. Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: SDNTK · VENEZUELA-EO13850 · SDGT · Al-Qaida · TAQA.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Estados Unidos)
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 25 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 23 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 18 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 11 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 11 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 11 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 11 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 4 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 4 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 2 |
| İÇ DONDURMA KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 2 |
| Somalia | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| SOM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| TERR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| HR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Estados Unidos | 20 de febrero de 2026 |
| Aruba Maritime Administration & Offshore Company Registry | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Estados Unidos | 13 de diciembre de 2025 |
| MSTA-International Maritime Registries & Regulatory Inc. | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Belice, Países Bajos, Estados Unidos | 13 de diciembre de 2025 |
| GHACHAM INC. | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 21 de noviembre de 2025 |
| AMAOCR | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Estados Unidos | 23 de octubre de 2025 |
| MSTA-International Maritime Registries & Regulatory Inc. | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Curazao, Belice, Estados Unidos | 23 de octubre de 2025 |
| Assa Corporation | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Estados Unidos | 29 de septiembre de 2025 |
| Benevolence International Foundation | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Bangladés, Sudán, Estados Unidos | 15 de mayo de 2025 |
| Global Relief Foundation (GRF) | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Estados Unidos | 15 de mayo de 2025 |
| APELSIN LOGISTICS INC. | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 6 de febrero de 2025 |
| USGOBUY, LLC | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 14 de junio de 2024 |
| SH BROTHERS GROUP, INC. | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 7 de noviembre de 2023 |
| SN ELECTRONICS, INC. | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 7 de noviembre de 2023 |
| ADVANCED WEB SERVICES | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 8 de junio de 2023 |
| STRANDWAY, LLC | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 8 de junio de 2023 |
| QUICKSILVER MANUFACTURING, INC. | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 1 de junio de 2023 |
| RAPID CUT LLC | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 1 de junio de 2023 |
| US PROTOTYPE, INC. | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 1 de junio de 2023 |
| MIC P&I, LLC | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 16 de mayo de 2023 |
| MISSION COMMUNICATIONS, LLC | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 29 de marzo de 2023 |
| SCOTT COMMUNICATIONS, INC. | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 29 de marzo de 2023 |
| NİAGARA VAKFI (NIAGARA FOUNDATİON | Empresa u organización | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | Estados Unidos | 24 de diciembre de 2021 |
| ARROWTRONIC, LLC | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 30 de octubre de 2019 |
| AW-TRONICS LLC | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 30 de octubre de 2019 |
| TRILOGY INTERNATIONAL ASSOCIATES, INC. | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Estados Unidos | 26 de febrero de 2018 |
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