Sanciones vinculadas al país: Panamá
172 registros de 9 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Panamá como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 151 empresas y organizaciones, 18 personas y 1 buque.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Panamá)
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Empresa u organización | UK Sanctions List | Panamá | 26 de mayo de 2026 |
| KOTI CORP | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Panamá | 20 de febrero de 2026 |
| Novax Group S.A. | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Ecuador, Panamá | 16 de noviembre de 2023 |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Empresa u organización | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panamá | 24 de febrero de 2021 |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panamá | 21 de agosto de 2019 |
| KOTI CORP | Empresa u organización | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panamá | 10 de abril de 2018 |
| KOTI CORP | Empresa u organización | United Nations Security Council Consolidated List | Panamá | 30 de marzo de 2018 |
| KOTI CORP | Buque | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panamá | 30 de marzo de 2018 |
| KOTI CORP | Empresa u organización | UK Sanctions List | Panamá | 30 de marzo de 2018 |
| Koti Corp | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panamá | 30 de marzo de 2018 |
| Senat Shipping Limited | Empresa u organización | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Reino Unido, Panamá, Singapur | 9 de diciembre de 2016 |
| Lerma Trading S.A. | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panamá | 28 de diciembre de 2015 |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | México, Panamá | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| ALBORADA S.A. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| ASASI FOOD FZE | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emiratos Árabes Unidos, Panamá | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Suiza, España, Japón | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Colombia | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá |
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