Sanciones vinculadas al país: Malasia
162 registros de 12 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Malasia como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 83 empresas y organizaciones, 46 personas.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: SDGT · IFSR · NPWMD · RUSSIA-EO14024 · The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Malasia)
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| INKSNA | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 5 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| Iran | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Export-Import Bank Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| Nuclear Proliferation Prevention Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1737 (Iran) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| NS Global Logistics (Malaysia); and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof; | Empresa u organización | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Malasia | 24 de julio de 2026 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Malasia | 12 de diciembre de 2025 |
| First Islamic Investment Bank (FIIB) | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indonesia, Malasia | 12 de diciembre de 2025 |
| International Safe Oil | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malasia | 12 de diciembre de 2025 |
| Naftiran Intertrade Company (NICO) | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Reino Unido, Irán, Malasia | 12 de diciembre de 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C. | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malasia | 21 de octubre de 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malasia | 29 de septiembre de 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indonesia, Malasia | 29 de septiembre de 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Empresa u organización | UK Sanctions List | Malasia | 29 de septiembre de 2025 |
| International Safe Oil | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malasia | 29 de septiembre de 2025 |
| NICO | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Reino Unido, Irán, Malasia | 29 de septiembre de 2025 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Empresa u organización | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Malasia | 28 de septiembre de 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Empresa u organización | UK Sanctions List | Malasia | 28 de septiembre de 2025 |
| Reka Grup Danismanlik ve Tic Ltd Sti | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malasia, Turquía | 1 de noviembre de 2024 |
| Supra Tech Sdn Bhd | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malasia | 1 de noviembre de 2024 |
| International Aerospace Asia | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Reino Unido, Malasia, Singapur | 12 de junio de 2023 |
| Global Communications Company | Empresa u organización | Australian Consolidated Sanctions List | Corea del Norte, Malasia | 22 de mayo de 2023 |
| Integrated Scientific Microwave Technology | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | China, Malasia | 17 de diciembre de 2021 |
| MAAA Synergy | Empresa u organización | UK Sanctions List | Malasia | 31 de diciembre de 2020 |
| MKB Pacific Air SDN BHD | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malasia | 22 de septiembre de 2020 |
| HAT Logistics SDN BHD | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malasia | 27 de agosto de 2020 |
| Maxwell Prima-Ventures SDN BHD | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malasia | 27 de agosto de 2020 |
| PNPI Group SDN BHD | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malasia | 27 de agosto de 2020 |
| Quantum Aviation and Supply SDN BHD | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malasia | 27 de agosto de 2020 |
| Sky Marine and Oil SDN BHD | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malasia | 27 de agosto de 2020 |
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