Sanciones vinculadas al país: Islas Caimán
18 registros de 4 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Islas Caimán como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 18 empresas y organizaciones, 0 personas.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: TCO · RUSSIA-EO14024 · CMIC-EO13959 · GLOMAG · IRAN-EO13902.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Islas Caimán)
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| First Persian Equity Fund | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Irán, Islas Caimán | 12 de diciembre de 2025 |
| First Persian Equity Fund | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Irán, Islas Caimán | 29 de septiembre de 2025 |
| AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gibraltar, Islas Caimán | |
| CONFIDERI PTE LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Caimán, Rusia, Singapur | |
| EUNOMIA LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Islas Caimán | |
| KLARET AVIATION LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre, Islas Caimán | |
| LAUREL SHIPPING LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Caimán | |
| MEGVII TECHNOLOGY LIMITED | Empresa u organización | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | China, Islas Caimán | |
| MIGHTY DIVINE FINE ART FUND | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Caimán | |
| MIGHTY DIVINE FUND SPC | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Caimán | |
| MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Caimán | |
| MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Caimán | |
| NAVIS MARINE LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Caimán | |
| O'NEILL ASSETS CORPORATION | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre, Islas Caimán | |
| PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Islas Caimán | |
| PRAISE MARBLE LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | Empresa u organización | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | China, Islas Caimán | |
| YITU LIMITED | Empresa u organización | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Islas Caimán |
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