Sanciones vinculadas al país: Islas Vírgenes Británicas
63 registros de 5 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Islas Vírgenes Británicas como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 62 empresas y organizaciones, 1 persona.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: GLOMAG · TCO · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Islas Vírgenes Británicas)
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | RAE de Hong Kong (China), Islas Vírgenes Británicas | 12 de junio de 2024 |
| LUFENG LIMITED | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | RAE de Hong Kong (China), Islas Vírgenes Británicas | 12 de junio de 2024 |
| DCB FINANCE LIMITED | Empresa u organización | United Nations Security Council Consolidated List | China, Islas Vírgenes Británicas | 30 de noviembre de 2016 |
| DCB Finance Limited | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | China, Islas Vírgenes Británicas | 30 de noviembre de 2016 |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Islas Vírgenes Británicas | 1 de julio de 2014 |
| ALEAH SHIPPING INC | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| ALIADA GROUP, INC. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| B-FINANCE LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| BOM FINANCE LTD | Empresa u organización | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Islas Vírgenes Británicas | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Islas Vírgenes Británicas | |
| CAPRIKAT LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Democrática del Congo, Islas Vírgenes Británicas | |
| DCB FINANCE LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Islas Vírgenes Británicas | |
| DGI MINING LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| FOXWHELP LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas | |
| FUTURE KING INC. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Islas Vírgenes Británicas | |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Islas Vírgenes Británicas | |
| GOLDEN NEST GROUP LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes Británicas | |
| HEROIC TREASURE LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Vírgenes Británicas |
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Comercio y derechos de importación: Islas Vírgenes Británicas →