Sanciones vinculadas al país: Letonia
29 registros de 7 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Letonia como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 11 empresas y organizaciones, 17 personas.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: RUSSIA-EO14024 · GLOMAG · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · CYBER2 · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Letonia)
| Lista | Persona | Empresa u organización | Sin especificar | Registros |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 | 9 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 5 | — | — | 5 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 1 | — | 2 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | — | 1 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | — | 1 |
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 2 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| BELARUS | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| ULTRA TRADE SERVICE LLC | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Letonia | 28 de agosto de 2023 |
| Ecotherm-Cryo Limited | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Belice, Letonia | 9 de marzo de 2022 |
| BELNEFTEKHIM | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bielorrusia, China, Alemania | |
| BIZNESA ATTISTIBAS ASOCIACIJA | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letonia | |
| CHATEX | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia, Letonia, San Vicente y las Granadinas | |
| CHATEXTECH SIA | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letonia | |
| ELEKTROOPTIKA SIA | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letonia | |
| LATVIJAS TRANZITA BIZNESA ASOCIACIJA | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letonia | |
| SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letonia, Turquía | |
| TGR PARTNERS | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Reino Unido, Letonia, Rusia | |
| VENTSPILS ATTISTIBAS AGENTURA | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letonia |
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