Sanciones vinculadas al país: Maldivas
52 registros de 2 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Maldivas como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 30 empresas y organizaciones, 22 personas.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Maldivas)
| Lista | Persona | Empresa u organización | Registros |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| AL ATHMAAR | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| BAUM PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| CODE A PARTNERSHIP | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| DESIGNER GARAGE | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| DHAWI PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| GREEN BIRDS | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| INMA MALDIVES | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| INTERMODAL MALDIVES | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| LAROSA | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas |
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